آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد پولشویی

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی ارز است؛ ورود به بازار غیر رسمی معادل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. به گزارش …

به گزارش ایرنا، دیوان عالی پاکستان روز گذشته ﴿سه شنبه﴾ را به عنوان بررسی و دریافت توضیح از موضع نخست وزیر پاکستان درباره ارسال نامه به مقام های سوئیس برای بازگشایی پرونده ھای پولشویی رییس …

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا،‌’ کیانیان’ وکیل مدافع ‘ م .ت’ درجریان هشتمین جلسه محاکمه متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت:‌با توجه به گزارشات سازمان بازرسی، …

به گزارش ایرنا از مقر سازمان ملل؛ ‘پیتر ویتگ’ در نشست امروز شورای امنیت که به موضوع صلح ، قاچاق انسان و مبادلات غیرقانونی اختصاص داشت، اظهار داشت : با هماهنگی و همکاریهای بین المللی …