بازرسان دستگاه قضایی آمریکا قصد دارند، دوچ بانک آلمان و چند بانک بزرگ بین‌المللی را به اتهام همکاری با ایران و سودان مورد تحقیق قرار دهند.
وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد، بانکهای بزرگ بین‌المللی را به اتهام انتقال میلیاردها دلار مربوط به معاملات تجاری ایران تحت پیگرد قانونی و بازرسی قضایی قرار دهد.
بر اساس این گزارش ، دستگاه قضایی آمریکا در نخستین اقدام خود قصد دارد، دوچ بانک آلمان را مورد تحقیق قضایی قرار دهد.
دوچ بانک آلمان در سال ۲۰۰۷ میلادی تصمیم گرفت، در هیچ فعالیت مالی و تجاری جدیدی با ایران ، سوریه ، سودان و کره شمالی همکاری نکند.
مقامهای قضایی آمریکا دوچ بانک آلمان را متهم کرده‌اند که از طریق شعبه‌های خود در آمریکا طی سالهای اخیر به صورت غیر قانونی در انتقال میلیاردها دلار متعلق به قراردادهای تجاری ایران با سایر کشورها دخالت داشته است.
انتشار این خبر در حالی است که بانک استاندارد چارترد انگلیس با پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه برای پایان یافتن پرونده اتهام همکاری این بانک با ایران به دستگاه قضایی ایران موافقت کرده است، تا این پرونده خاتمه یابد.
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین