۲۷ آبان ،
بینا- طی تحقیقات مقامات آمریکایی بانک جی پی مرگان، بزرگترین بانک آمریکا متهم به پولشویی حدودا ۴۰۰ میلیون دلاری شد.
به گزارش تفسیری راشاتودی، دفتر حسابرسی وزارت خزانه داری آمریکا از بانک جی پی مرگان خواست تا گزارش تفسیریی درمورد کارکردهای این بانک و آخرین معاملات آن ارائه کند تا اطلاعات کاملی از گردش پولی این بانک بدست آورد.
این اولین باری نیست که مقامات آمریکایی بانک جی پی مرگان را تحت بازرسی قرار می دهند. بازرسان همچنین مشغول بررسی هدررفت چند میلیارد دلاری این بانک در زمینه تجارت می باشند.
به علاوه ناظران در تحقیقی جداگانه به دنبال پاسخی برای این سوال می باشند که آیا واحد مربوط به معاملات انرژی این بانک، بازار انرژی کالیفرنیا را فریب داده است و اینکه آیا بانک Bear Stearns (بانک جهانی سرمایه گذاری و تجارت در نیویورک) وام های مربوط به مسکن را پیش از بحران مالی به سرمایه گذاران فروخته است.
با وجود گزارش تفسیری دفتر حسابرسی وزارت خزانه داری آمریکا، بانک جی پی مرگان چندمین بانک پس از HSBC و Citigroup است که به پولشویی متهم می گردد.
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com